CFTC发布2019年度报告收缴逾13亿美元罚款指控一家涉案金额达1.47亿美元的比特币交易公司

来源:财经网 作者:LornaQ 2019/11/27

美国商品期货委员会(CFTC)近日发布年度报告,共收缴逾13亿美元罚款。今年7月,有报道显示,CFTC正在着手调查注册地在塞舌尔的加密货币衍生品交易所BitMex,BitMex它涉嫌在未获得CFTC批准的情况下,向美国居民提供相关服务。

美国商品期货委员会(CFTC)近日发布年度报告,报告显示截至2019年9月30日共收缴逾13亿美元罚款。

报告显示,CFTC将继续监管符合“商品”定义下的数字资产,包括符合“商品”定义的商品期货、期权和金融期货、期权市场,保护市场参与者和公众不受与商品和金融期货、期权有关的诈骗、市场操纵和不正当经营等活动的侵害,保障期货和期权市场的开放性、竞争性的和财务上的可靠性。

2019年6月18日,CFTC向美国纽约南区地方法院提起民事诉讼,起诉比特币交易和投资公司Control-FinanceLimited及其负责人Benjamin Reynolds。指控显示,该公司滥用市场认购比特币的热情,从逾1000名用户手中骗取和挪用至少22858.822枚比特币,按当时BTC的价格换算涉案金额达1.47亿美元。

CFTC执法总监James McDonald表示:“CFTC将继续大力监管比特币市场,包括涉及数字资产的欺诈性活动。这些欺诈行为如果不加以监管,不仅会损害交易者的利益,而且会阻碍创新。”

CFTC指出,Control-Finance Limited和Benjamin Reynolds通过虚假陈述招揽用户购买比特币,包括用户每日可通过比特币交易赚取1.5%的利润,每月高达45%;承诺通过风险分散的方法保护用户的比特币。实际上,该公司向用户提供虚假账户余额和利润数据,编造交易月报。除此之外,被告还涉嫌非法挪用和转移用户的比特币。

CFTC要求被告上缴民事罚款,返还非法所得,对受害者作出经济赔偿,履行交易和注册禁令。

9月30日,CFTC向美国纽约南区地方法院民事诉讼,指控宾夕法尼亚州伊斯顿市的Jon Barry Thompson通过虚称手上有比特币,骗取用户打钱购买,收到汇款后转移资金并未交付比特币,涉案金额逾700万美元。

“此案件中的欺诈性行为损害了创新市场的完整性。根除涉及加密资产的不当行为,对于推动这一新兴领域的稳健发展至关重要。CFTC将继续加强力度监管涉及加密资产领域,严打该领域出现的欺诈性行为。”

CFTC要求被告对受害者作出经济赔偿,上缴民事罚款,履行永久性交易和注册禁令,以及以后可能违反《商品交易法》和《商品期货交易委员会条例》的永久性禁令。

今年7月,有报道显示,CFTC正在着手调查注册地在塞舌尔的加密货币衍生品交易所BitMex,BitMex是全球最大的加密货币衍生品交易所之一,它涉嫌在未获得CFTC批准的情况下,向美国居民提供相关服务。

编辑: 赵飞
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