传销币维卡币(OneCoin)三名涉案高管的首次听证会已开庭

来源:财经网 作者:奚习习 2019/11/05

尽管全球媒体对于OneCoin已有广泛报道,但OneCoin并未就此覆灭,借此名义进行行骗的类似传销骗局仍然时有冒头。

针对传销币维卡币(OneCoin)的待决诉讼目前有了新的进展。据媒体报道,针对OneCoin律师Mark Scott因涉嫌参与“帮助OneCoin洗钱”一案已于当地时间本周一在纽约开庭审理。

财经网·链上财经8月份报道,此前的一份法庭文件显示,OneCoin前律师、国际律师事务所Locke Lord的前合伙人Mark Scott已在一年多前被捕,并被指控洗钱约4亿美元,据悉,Scott主要是通过在开曼群岛注册的对冲基金来进行洗钱活动。并且根据当时原告的说法,OneCoin的被告多年来能够维持其大规模的欺诈,这在很大程度上是因为Mark Scott和他的合伙人David Pike和Nicole Huesmann清洗了OneCoin从向原告出售欺诈性投资计划中获得的犯罪所得。

此次庭审,Mark Scott被控将数亿美元资金从加密货币计划转移到离岸账户。并且Scott除了面临一项串谋洗钱的指控,上个月他还受到另一项串谋银行欺诈的指控。但到目前为止他并没有认罪,而其辩护理由很可能是:尽管他确实动用了通过OneCoin计划赚取的数亿美元,但他不知道这是一项涉及刑事犯罪的计划,并且事实上他此前已经对此计划提出了担忧。

对此,美国联邦政府将寻求证据说服陪审团,以证明Scott此前早已充分了解到他向不同银行账户汇入的资金来自一个犯罪企业。

除了Mark Scott之外,一同受到起诉的还包括OneCoin联合创始人Sebastian Greenwood,据此前曼谷邮报报道,去年11月Sebastian Greenwood已被泰国警方逮捕并引渡到美国。

另外还包括OneCoin的实际控制人、首席执行官Konstantin Ignatov,同时他也是OneCoin创始人“加密皇后”、保加利亚女商人Ruja Ignatova的兄弟,他于今年3月在洛杉矶国际机场被美国联邦调查局(FBI)逮捕,并且据今年6月的报道,纽约南区法院法官拒绝了Ignatov之后提交的保释申请。

此次听证会预计将持续两到三周的时间,而这也是针对涉嫌OneCoin骗局的三名主犯的第一次听证会。

在此之前,这一诉讼程序曾面临多重障碍。

Ruja Ignatova在2014年创办OneCoin。自2016年以来,包括中国、印度、比利时、英国等多国在内等政府曾就OneCoin类似传销或骗局向其公民提出过警示。

2017年央视公布的350个资金传销组织名单中,维卡币赫然在列。据检察日报2018年5月报道,“3·15”维卡币特大网络传销案历时二年,湖南省株洲县检察院共审查起诉106人,提起公诉98人,追缴涉案款项近17亿元人民币,是该院成立以来审查起诉涉案人数最多、挽回经济损失金额最大的案件。

针对OneCoin骗局提起的集体诉讼中,除了已经被捕的几名OneCoin核心成员,OneCoin长长的被告名单中还包括了OneCoin法律和合规部门负责人Irina Andreeva Dilinska、仍然下落不明的OneCoin创始人Ruja Ignatova以及对OneCoin收益进行“洗钱”的那些既得利益者们。根据9月份报道,OneCoin加密骗局诉讼案原告在9月3日的一份跟进文件中表示,6名被告仍然没有被送达诉讼。

由于诉讼程序要继续进行的前提是,需要所有被告都要完成诉讼送达。几名主要被告躲避诉讼送达程序导致了相关诉讼程序受阻。

尤其是OneCoin的创始人、被称为“加密皇后”的Ruja Ignatova自2017年失踪以来,目前仍在逍遥法外。上月,英国广播公司(BBC)在其播客节目《失踪的加密女王》(The Missing Cryptoqueen)中推测,她可能接受了整容手术,并且在欧洲隐居生活。

除了主要被告躲避诉讼送达造成的诉讼程序受阻,已经被捕的被告Konstantin Ignatov在此期间曾拒绝认罪,另外还曾申请保释,不过保释申请被拒。Mark Scott曾要求暂缓民事诉讼,Mark Scott合伙人David Pike也曾以案件复杂为由,要求延长30天回应诉讼。

尽管全球媒体对于OneCoin已有广泛报道,但OneCoin并未就此覆灭,借此名义进行行骗的类似传销骗局仍然时有冒头。

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早前“OneCoinGlobal”微信已被封号,同名微博也在2018年2月份停止更新,但是在中文搜索引擎上,维卡币伪官方中文网站“维卡One中文学习网”目前仍然可以检索到,其网站内容充斥着浓重的“传销”用语,并且从其最新发布的新闻资讯来看,网站仍在运营更新之中。

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