币圈海外并购易涉及洗钱红线?火币并购BitTrade将面临高压监管

来源:巴比特 作者:blocklike超爱区块链 2018/09/19

随着日本交易厅监管愈发趋严,业内不断有声音传出:火币如何在如此严格的监管背景下并购成功?之后火币会面临什么样的政策风险?

9 月 12 日,火币集团宣布通过全资子公司 Huobi Japan Holding Ltd 购得其全资拥有的日本数字货币交易所 BitTrade 的「大多数」股份,曲线获取日本交易所牌照,此消息一出,引起区块链行业内外广泛关注与讨论。

随着日本交易厅监管愈发趋严,业内不断有声音传出:火币如何在如此严格的监管背景下并购成功?之后火币会面临什么样的政策风险?同时,想强行撬开日本市场的国际性大平台不胜枚举,这次成功的并购能否被其他交易所复制?

全外资的控股结构

据 Cointelegraph 资料,本次收购中,火币日本将从 True Joyful Limited 获得 100% 的股份。据报道,包括 FXTF Asset Investment Private Ltd 拥有的 75% 股份,FX Trade Financial 拥有的 25% 股份火币日本是火币环球的全资子公司,设立于香港,日本 BitTrade 自此由外资控股。

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并购完成后,火币日本代理总裁陈海腾将其所持股权 100% 转让给李书沸,陈海腾被任命为 BitTrade 董事长,李书沸被任命为独立董事。

国内曾报道,李书沸从 OKEx 离职就是为了火币。之后李书沸再火币担任要职,包括在日本,韩国,中东和亚太地区等地区的扩展,以及负责火币的管理和融资战略。该事件被指「李书沸入职火币第一件大事」。

而陈海腾,据公开资料,1992 年赴日留学,曾在日本 NTT、index、DAC 等超大型公司担任要职,于 2006 年至 2013 年担任百度日本 CEO,负责筹建分公司及百度日本业务落地运营,对日本市场十分了解。媒体曾报道,分析人士称「火币委任日本 CEO(陈海腾),或意味着加速开拓日本市场」。

「火币就是冲着日本市场去的」有分析人士称。

被指价值极高的日本牌照

火币在业内被指对日本市场雄心勃勃。日本牌照也被指价值愈发高涨。

自 Coincheck 事件以后,日本金融厅前后加起来用 4 个月时间,分批反复以入驻式排查把 16 家公司翻了个底朝天。媒体曾称「日本金融厅监察组几乎是把公司放在显微镜下来了个彻底检查」。至于新牌照的发放,媒体称「去年 3 次共 16 家,今年一拖再拖,至今还未发出新一张牌照」

日本有牌照的 16 家平台中,有驻日记者曾报道称,除了经常在媒体出现的几家有交易量,比如 QUOINE、BitFlyer、Bitbank 等,其他的平台只是有这个牌照,并没有平台支撑和实际的交易量。日本交易所行业人士表示:「BitTrade 在日本的交易量不大,连前十都进不了,但是有牌照是一个很大的优势,他们在日本可以合法开展商业活动」

有媒体分析:「日本国内的这些平台也十分清楚,买卖牌照相当于杀鸡取卵,价格方面十分敏感。」然而,有消息人士称「这 16 家交易所也是各有各的特色,有些比较谨慎,有些则非常开放,BitTrade 就是其中之一,有时候对合作是来者不拒。」

BitTrade 官方公告表示,「BitTrade 引入火币集团资本,主要是引入安全体系,内部控制(治理体系)和合规体系」。

而正是「交易量不大」的小交易所 BitTrade,被并购后,Blocklike 发现其已经开始在 CCN 平台上投放广告。

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日本愈发严峻的监管形势

路透社日本 9 月 12 日报道,日本金融服务局(FSA)计划增加 12 名员工,以更好地应对不断增加的加密许可申请。

根据当时会后公布的文件,FSA 迄今已审查了 16 起案件,其中 12 起案件已根据 FSA 的要求撤回其中一项,其中一起案件已被驳回。包括 Line、Coincheck 在内的三家公司正在等待最终决定。同时该文件强调了对交易所反洗钱(AML)和恐怖主义融资预防措施不足的担忧。 

对此有业内人指出:日本此举主要针对的是「反洗钱」,数字货币更难追查,与国税联动,事关重大。该人士也对「火币如何成功并购」抱有疑问。据 Blocklike 掌握的消息,日前日本金融厅已经对一些交易所的外资小股东进行清退。

炒客网(原国内转出海的交易所)创始人观点:「在日韩现有法律和以往的惯例,是不太欢迎海外并购的,至少会严到无法做生意,洗钱是他们最担心的,而海外集团公司的不可控性造成他们的高度警觉。

Blocklike 联络到的一位接近交易所的日本人士称:「FSA 要求各个交易所的证券公司必须持有股份,确实有这样的事情,金融厅确实有这样的举动。为什么呢,因为金融厅正在努力防止洗钱。」即是说,并购后火币仍存在被改造的可能,其股份或将被证券公司分出去一部分。 

日本区块链从业人士给到 Blocklike 的一条线索:「在日本,公司可以取出部分利润以「股东权益返还」,把出资部分和出资的相应收益返还股东,留在账上的是少数盈利或亏损,以账面盈利结税。用这个方法,如果股东方是日本个人投资者,会交个人税,但是作为海外的人不用交税,(被视为)流向海外,这个是合法的。虽然合法,但有逃税、洗钱嫌疑,要看具体数额及情况。」

由于日本这个规定涉及到逃税和洗钱两个方面,所以会对外资公司,尤其是外资控股的公司进行严格并且细致的审查。出于对加密货币特殊性的考虑,政策一直在不断调整使其更加完整、可控,包括数字货币的流向和股东结构上,将面临比传统行业更为苛刻的监管。」

「新的政策不至于逼迫火币退出,但全外资公司面临国税严格审查是一定的。」他还提到,「日本的金融厅个个都是顶尖精英,非常聪明的。」

涉及日本税收问题,据 Bitcoin 之前报道,2017 年 9 月 6 日,日本国税厅将比特币或者其他加密货币的收益认定为「其他所得」,应税收入从 0 到 4500 万日元分成 7 档,税率从 5% 到 45% 不等,日本收入中还需要缴纳 10% 的住宅税 。同年 7 月 1 日,新版消费税生效,比特币交易虽不需缴 8% 消费税。但仍然存在个人所得税、资本利得税或企业所得税等其他税种。火币若真的将资源注入 BitTrade,所需缴纳的数额十分可观。曾有媒体报道「日本高税率逼走部分加密货币交易所」

据悉,作为外国创业者的 BTC Box 创始人张店深曾多次表示,「在日本创业不能出一丁点信誉、安全问题,只要出错肯定完蛋」。

币安的赵长鹏曾在推特怒怼日经新闻记者,之后日本金融厅发出警告,又计划警告币安涉嫌违法经营,币安日文主页已撤下。目前也仍在交涉中。而火币日后又如何规避出现「一丁点问题」呢?

路漫漫其修远兮?

欲拿牌照,必承其重,火币拿下牌照看来也只是一个开端。政策上仍被认为有潜在风险。

火币公告中称「我们期望善用BitTrade的管理层以及政府发出的数字资产牌照,协助 BitTrade 成为于日本数字资产市场中重要的角色。」

值得注意的是,此收购公告中并未谈及是否未来将注入自己的业务 BitTrade,以及将如何合作。

编辑:郭竞
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